{"id":39095,"date":"2024-09-11T09:26:47","date_gmt":"2024-09-11T12:26:47","guid":{"rendered":"https:\/\/portalmidia.net\/?p=39095"},"modified":"2024-09-11T09:26:47","modified_gmt":"2024-09-11T12:26:47","slug":"smurfing-deolane-e-suspeita-de-usar-tatica-do-pcc-para-lavar-dinheiro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/portalmidia.net\/index.php\/2024\/09\/11\/smurfing-deolane-e-suspeita-de-usar-tatica-do-pcc-para-lavar-dinheiro\/","title":{"rendered":"Smurfing: Deolane \u00e9 suspeita de usar t\u00e1tica do PCC para lavar dinheiro"},"content":{"rendered":"

A advogada e influenciadora\u00a0Deolane Bezerra<\/a>\u00a0e a m\u00e3e dela, presas no \u00faltimo dia 4\/9, s\u00e3o apontadas pela\u00a0Pol\u00edcia Civil de Pernambuco\u00a0como integrantes de uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa envolvida com jogos ilegais e lavagem de dinheiro.<\/p>\n

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Para movimentar os lucros resultantes de atividades criminosas, como mostra a investiga\u00e7\u00e3o policial, o grupo se valia de um m\u00e9todo conhecido como \u201csmurfing<\/a>\u201c, usado tamb\u00e9m pelo Primeiro Comando da Capital (PCC<\/a>).<\/p>\n

Como mostram informa\u00e7\u00f5es enviadas \u00e0 Pol\u00edcia Civil pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), do governo federal, Deolane e os outros denunciados realizaram transa\u00e7\u00f5es financeiras at\u00edpicas com 34 empresas, al\u00e9m de pessoas f\u00edsicas, com dep\u00f3sitos em dinheiro vivo, de forma fracionada.<\/p>\n

Essa \u00e9 uma caracter\u00edstica do \u201csmurfing\u201d, recurso por meio do qual criminosos movimentam grandes valores, mas dilu\u00eddos em pequenos dep\u00f3sitos, com o intuito de dificultar o monitoramento das autoridades financeiras.<\/p>\n

No processo do caso \u00e9 afirmado que documentos apontam \u201cfundados ind\u00edcios\u201d da pr\u00e1tica reiterada \u201cdo crime de lavagem de dinheiro por parte dos investigados, ao longo dos \u00faltimos anos\u201d.<\/p>\n

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O \u201cdinheiro sujo\u201d, seguem os registros judiciais, foi lavado pela organiza\u00e7\u00e3o \u201ccom a aquisi\u00e7\u00e3o de im\u00f3veis e carros de luxo\u201d, al\u00e9m de \u201cloterias\u201d.<\/p>\n

\u201cAs circunst\u00e2ncias concretas dos fatos narrados como crime, evidenciam a periculosidade dos r\u00e9us, que de acordo com as informa\u00e7\u00f5es prestadas nos autos, formam um complexo esquema de conluio criminoso [organiza\u00e7\u00e3o criminosa] destinado \u00e0 pr\u00e1tica de crimes de lavagem de capitais, oculta\u00e7\u00e3o de bens, sonega\u00e7\u00e3o de impostos, referentes aos valores provenientes da explora\u00e7\u00e3o ilegal dos jogos de azar, promovendo, constituindo, financiando e integrando, pessoalmente e por interpostas pessoas e empresas, organiza\u00e7\u00e3o criminosa\u201d, diz trecho de decis\u00e3o do Tribunal de Justi\u00e7a de Pernambuco.<\/p>\n

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Carr\u00f5es de luxo<\/h3>\n

Os carros de luxo ostentados pela influenciadora<\/a>, para seus mais de 21 milh\u00f5es de seguidores nas redes sociais, s\u00e3o um dos ind\u00edcios de lavagem de dinheiro encontrados pela pol\u00edcia. Deolane foi presa e teve a oportunidade de responder \u00e0s acusa\u00e7\u00f5es em liberdade.<\/p>\n

Ela, por\u00e9m,\u00a0ficou menos de 24 horas em pris\u00e3o domiciliar,<\/a>\u00a0ap\u00f3s descumprir uma das medidas cautelares impostas pela Justi\u00e7a do Recife, que a impedia de falar com a imprensa. Ela deu entrevistas assim que colocou os p\u00e9s para fora da cadeia, na segunda-feira (9\/9).<\/p>\n

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A influenciadora foi presa novamente nessa ter\u00e7a-feira (10\/9), assim que chegou ao F\u00f3rum da capital pernambucana, para assinar pap\u00e9is antes de seguir para S\u00e3o Paulo, onde iria ficar em uma de suas\u00a0tr\u00eas mans\u00f5es<\/a>. Deolane \u00e9 alvo de uma investiga\u00e7\u00e3o sobre bets (sites de apostas) ilegais usadas para lavar dinheiro do crime.<\/p>\n

Ela e a m\u00e3e, Solange Alves Bezerra Santos, de 55 anos, foram presas na \u00faltima quarta-feira (4\/9) em cumprimento a mandados de pris\u00e3o preventiva, cumpridos pela\u00a0Pol\u00edcia Civil<\/a>\u00a0durante a\u00a0Opera\u00e7\u00e3o Integration<\/a>.<\/p>\n

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A investiga\u00e7\u00e3o, que resultou em uma den\u00fancia do\u00a0Minist\u00e9rio P\u00fablico de Pernambuco<\/a>, mostra que a associa\u00e7\u00e3o de Deolane com sua m\u00e3e \u201crefor\u00e7a os ind\u00edcios\u201d que culminaram na pris\u00e3o de ambas.<\/p>\n

Relat\u00f3rio do Coaf<\/h4>\n

A Pol\u00edcia Civil pernambucana se embasou em um relat\u00f3rio resultante de um alerta do\u00a0Coaf<\/a>\u00a0sobre lavagem de dinheiro. Chamou a aten\u00e7\u00e3o uma conta banc\u00e1ria da m\u00e3e de Deolane aberta em novembro de 2022. No m\u00eas seguinte, as movimenta\u00e7\u00f5es financeiras da fam\u00edlia Bezerra come\u00e7aram a ser investigadas.<\/p>\n

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Na decis\u00e3o que prendeu m\u00e3e e filha, a Justi\u00e7a de Pernambuco indica o recebimento de valores, na conta de Solange, depositados por duas empresas tamb\u00e9m monitoradas pela pol\u00edcia.<\/p>\n

Solange declarava rendimento mensal de R$ 10 mil, mas teve uma movimenta\u00e7\u00e3o de quase R$ 480 mil entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023 na conta banc\u00e1ria, o que acendeu o alerta do \u00f3rg\u00e3o de intelig\u00eancia financeira. O relat\u00f3rio ajudou a pol\u00edcia a identificar e relacionar seus alvos.<\/p>\n

Apesar de n\u00e3o contar com registros profissionais, como mostra a investiga\u00e7\u00e3o, Solange constava como s\u00f3cia em duas empresas, uma de confec\u00e7\u00e3o de roupas e outra de atividades de cobran\u00e7a.<\/p>\n

\u201cEla movimentava valores acima de sua capacidade financeira, com alta fragmenta\u00e7\u00e3o nas contrapartes e r\u00e1pida evas\u00e3o de recursos\u201d, diz trecho de documento judicial, que aponta, ainda, o suposto envolvimento da m\u00e3e de Deolane com \u201ctr\u00e1fico de drogas e sonega\u00e7\u00e3o fiscal\u201d.<\/p><\/blockquote>\n

Pris\u00e3o domiciliar<\/h4>\n

A defesa da influenciadora e de sua m\u00e3e entrou com um pedido de habeas corpus, para que ambas aguardassem fora da cadeia o andamento do processo.<\/p>\n

Em decis\u00e3o que resultou na pris\u00e3o domiciliar de Deolane, e que manteve Solange presa, o desembargador Eduardo Guilliod Maranh\u00e3o endossa as den\u00fancias de lavagem de dinheiro e associa\u00e7\u00e3o criminosa.<\/p>\n

O magistrado, por\u00e9m, considerou o fato de Deolane ser m\u00e3e de uma menina de 8 anos de idade e permitiu que ela cumprisse pris\u00e3o domiciliar, revogada nessa ter\u00e7a, ap\u00f3s a influenciadora descumprir uma das medidas cautelares.<\/p>\n

Antes disso, o desembargador se pautou pelo artigo 318A do C\u00f3digo Penal e por um habeas corpus coletivo do Supremo Tribunal Federal (STF), de 2018, que substitui a pris\u00e3o preventiva por domiciliar para gestantes, lactantes e m\u00e3es de crian\u00e7as de at\u00e9 12 anos ou de pessoas com defici\u00eancia.<\/p>\n

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